Den penningtvättslagen i Kanada

< p > vinning av brott penningtvätt och finansiering av terrorism lagen genomfördes i december 2001 och senare ändrad genom kunglig sanktion i december 2006. Det övergripande målet för penningtvätt gärningen är att upptäcka och avvärja penningtvätt och finansiering av terroristverksamhet och för att utreda och åtala dessa verksamheter .
rapportering
< p > vinning av brott penningtvätt och finansiering av terrorism lagen kräver rapportering av vissa finansiella transaktioner anses som misstänkt . En misstänkt transaktion är en transaktion där du har en rimlig tro de medel som tillförs kommer från eller är relaterade till en penningtvätt brott eller en terroristverksamhet . Affären omfattar aktiviteter som antingen är genomförda eller försökt . " Rimliga skäl att misstänka " avgörs från fall till fall beroende på omständigheterna för transaktionen och normala affärsmetoder inom branschen .
Enheter
< p > Vissa enheter som krävs av handlingen att rapportera misstänkta transaktioner . Dessa enheter inkluderar finansiella institutioner , livförsäkringsbolag , värdepappersbolag, pengar tjänstesektorer, agenter för Crown , revisionsbyråer , fastighetsmäklare , kasinon , ädelmetaller återförsäljare och notarier .
brott
< p > en penningtvätt brott i Kanada innebär en handling begåtts med avsikt att dölja eller konvertera egendom eller vinning av egendom med vetskap om att den egendom eller avkastning erhölls från en olaglig verksamhet . Den utsedda brottet är i allmänhet ett brott enligt antingen strafflag eller någon annan federal handling utan kan även innefatta skatteflykt och brott mot upphovsrätten . Den penningtvätt kontoret omfattar även olaglig verksamhet som inträffade utanför Kanada .
Göra en rapport
< p > Obligatoriska institutioner måste lämna in en misstänkt transaktion rapport med finansiella transaktioner och rapporter centrum för analys Kanadas eller FINTRAC , inom 30 av det färdiga eller försök transaktionen . Institutioner krävs för att identifiera den person som utfört transaktionen . Institutionen är inte tillåtet att informera någon, inklusive den redovisade parten , om innehållet i den misstänkta transaktionsrapporten eller att en rapport gjordes . Om ett behov institutet underlåter att lämna in en tid misstänkt rapport transaktion , är böter på upp till $ 2.000.000 eller påföljder på upp till fem års fängelse verkställas av FINTRAC
FINTRAC
< p > FINTRAC är Kanadas finansiell underrättelsetjänst . Byrån bildades 2000 och det är ett oberoende organ som rapporterar till finansministern . Mandatet för byrån är att " underlätta upptäckt , förebyggande och avskräckande penningtvätt , terroristverksamhet finansiering och andra hot mot säkerheten i Kanada . " Byrån är erkänd som en av de bästa finansiella underrättelsetjänster i världen kämpar penningtvätt .